Creación de la Red Regional de las Américas

2022-04-11 00:00:00

Auditoría DC, representada por su CEO Lic. Horacio Pacheco, participó en la creación de una “Red Regional De Las Américas para la Implementación de La Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional” (UNTOC por sus siglas en inglés).

UNTOC, es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas bajo la jurisdicción de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) para hacer frente al Crimen Organizado Transnacional. El tratado multilateral fue adoptado en el año 2000 y cuenta con tres protocolos adicionales para prevenir, reprimir y sancionar: la Trata de Personas (especialmente mujeres y niños), el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Tráfico ilícito de Armas de Fuego.

La Red Regional de las Américas para la implementación de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional de la ONU, se basará en las buenas prácticas compartidas y las experiencias de instituciones académicas, sociedad civil y sector privado, para formar una agenda común con el fin de combatir el crimen organizado transnacional en base a perspectivas regionales y subregionales.

La creación de la Red Regional es la culminación de la consulta regional de seguimiento sobre la participación de las partes interesadas en la UNTOC, iniciada hace meses con una vasta serie de capacitaciones y entrenamientos oficiales de Naciones Unidas, a saber:

- Entrenamiento oficial a distancia SE4U 2021

- Workshop SE4U

- SE4U Regional Follow-up Consultation (Consulta Regional de Seguimiento sobre Participación de las Partes Interesadas para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNTOC)

El SE4U para las Américas, se desarrolló durante los días 28 y 29 de marzo de 2022 en la Ciudad de Panamá, con la participación de más de 30 expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, en adición a representantes de organizaciones con presencia en otros países de norte, centro y sur americanos.

La consulta regional fue organizada por La Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNODC), la Unidad de Sociedad Civil de UNODC (UNODC SCU), y su socio oficial Global Iniciative (Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional GI-TOC), con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.

Mas info oficial en :

https://www.unodc.org/unodc/es/ngos/launch-of-unodc-stakeholder-engagement-for-untoc-regional-network-for-the-americas.html

TWITTER UNODCCSU

De la Teoría a la Práctica

2021-09-30 00:00:00

Con el fenómeno de la pandemia por el COVID-19, muchos de los problemas mundiales que siguen vigentes al pasar de los años se han acentuado e intensificado; principalmente de la mano del uso de la tecnología y de los medios digitales.

Para poder combatir contra estas comunidades que desarrollan actividades ilícitas, principalmente aquellas que se denominan del “Crimen Organizado” se deben desarrollar tanto herramientas como estrategias para prevenir y luchar contra ellos.

Por ello se ha desarrollado una herramienta denominada “SHERLOC” de UNODC, de la cual hemos realizado una publicación anteriormente (colocar link de la publicación anterior en la palabra). La misma no solo es fundamental para los países y las comunidades de civiles que integran los mismos, sino que también son utilizadas por organizaciones, expertos, entre otros; que además de utilizar la base de datos de esta herramienta, sino que también el desarrollo y análisis de las estrategias propuestas a usar.

Por ello, “SHERLOC” es mucho más que una base de dato se propone considerarla como fuente de estrategias para combatir y prevenir la delincuencia organizada trasnacional. En el buscador de la plataforma se puede conocer las estrategias utilizadas por parte de los países y comunidades que son utilizadas por estos actualmente.

De esta manera, se puede obtener evidencia de los resultados y la eficiencia de las mismas aplicadas en caso específicos. Esto nos muestra que para poder luchar contra estos tipos de delitos es necesario promover la cooperación dentro y fuera de las fronteras nacionales.

“Se necesita una red para combatir otra red”.

institucional

Auditoria DC

Nota 1: SHERLOC es un portal en línea que surge como iniciativa encaminada a facilitar la divulgación de información relativa a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus tres Protocolos y el marco jurídico internacional contra el terrorismo.

Nota 2: El 4 de Octubre se desarrollará la sesión "Haciendo que funcione", será el evento de clausura de la primera "Semana del conocimiento sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes" de la UNODC. Su objetivo es ilustrar las complejidades que surgen al pasar de la teoría a la práctica y las formas de superar esos desafíos mediante el uso de la jurisprudencia de todo el mundo. Enlace para la reunión

Nota 3: Nuestra División (ERMI) ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTELLIGENCE brinda Inteligencia Organizacional para la Prevención de Fraude Organizacional a través de 8 (ocho) servicios diferenciales VER + en Prevención de Fraude

Existe la Persiana de Hierro Digital?

2021-09-27 00:00:00

Live-Streaming E-commerce. Y Occidente?

El comercio en vivo combina la compra instantánea de un producto destacado y la participación de la audiencia a través de una función de chat o botones de reacción.

La llegada de Taobao Live de Alibaba en mayo de 2016 marcó la apertura de un nuevo capítulo en ventas. El gigante minorista chino había sido pionero en un nuevo enfoque poderoso: vincular una transmisión en vivo en línea con una tienda de comercio electrónico para permitir a los espectadores ver y comprar al mismo tiempo.

En China, el comercio en vivo ha transformado la industria minorista y se ha establecido como un canal de ventas importante en menos de cinco años. En una encuesta de 2020, dos tercios de los consumidores chinos dijeron que habían comprado productos a través de una transmisión en vivo el año pasado. Si bien los minoristas en general en Occidente todavía están por detrás de China en la búsqueda del comercio en vivo, los pioneros también están comenzando a acumular ventas significativas.

Si la experiencia de China sirve de guía, nuestro análisis indica que las ventas iniciadas por comercio en vivo podrían representar entre el 10 y el 20 por ciento de todo el comercio electrónico para 2026.

El comercio en vivo ha evolucionado rápidamente en China, y ha tardado menos de cinco años en convertirse en un canal de ventas innovador con una penetración estimada del 10 por ciento.

En términos demográficos, la Generación Z y los millennials dominan, aunque el comercio en vivo está comenzando a atraer a consumidores de mediana edad y mayores.

En marzo de 2020, 265 millones de personas utilizaban el comercio en vivo, casi el 30 por ciento de los usuarios de Internet chinos. Taobao sigue siendo el actor más grande del mundo, con una participación de mercado del 35 por ciento.

Te has puesto a pensar porque en occidente aun no se ha implementado esta tendencia?

Existe en la actualidad una Persiana de Hierro Digital ?

Coméntanos tu parecer

Institucional

Auditoria DC

Nota 1: El Live-Streaming E-commerce, como su nombre lo indica, es el recurso en el que se utiliza una transmisión en vivo a través de plataformas digitales para vender un producto o servicio.

Nota 2: El jueves 30 de septiembre, de 13 a 14:30 (hora local), se dará lugar al Digital China Talk - eCommerce Livestreaming, donde estará como invitado Ernst Steininger (Presidente del Comercio por Internet de Viena, Oliver Nitz | Experto digital de DMS y Madeleine Tang | Jefe de Operaciones de ZEEVAN) y el panel estará moderado por la experta en China Digital, Alexandra Stevanov. Para obtener el link del evento hacer click aquí.

Nota 3: En nuestra División ADC Digital contamos con soluciones a problemas digitales, independientemente del tamaño o naturaleza de tu negocio. Te ofrecemos soluciones únicas conectando servicios, personas y datos Ver + en Div ADC Digital.

1er Índice Global de Crimen Organizado

2021-09-21 00:00:00

El crimen organizado es un flagelo que aflige a países en todos los rincones del mundo, desde pequeños estados insulares hasta grandes superpotencias económicas, y es un impulsor subyacente de muchos desafíos geopolíticos importantes, incluidos los conflictos, la inestabilidad política y la migración forzada.

Sin embargo, debido a su naturaleza clandestina, a menudo se sabe poco sobre cómo opera el crimen organizado en cada país. Para abordar esta brecha de conocimiento, el GI-TOC ha desarrollado el Índice Global de Crimen Organizado, una herramienta analítica única basada en datos que evalúa a 193 estados miembros de la ONU de acuerdo con dos métricas: de acuerdo con su criminalidad en una puntuación de 1 a 10 (la más baja a los niveles más altos de crimen organizado), que a su vez se basa en su puntaje de mercado criminal y el puntaje de actores criminales ; y según su resiliencia al crimen organizado, de 1 a 10 (niveles de resiliencia de menor a mayor).

Los resultados de la primera edición del Índice mundial de delincuencia organizada, describen un panorama preocupante del alcance, la escala y el impacto del crimen organizado en 2020.

Quizás el hallazgo más contundente del Índice es que la mayoría de las personas en todo el mundo viven en países con altos niveles de crimen organizado.

El Índice también arroja luz sobre la ubicuidad de algunas de las formas más insidiosas de explotación que son perpetradas por actores criminales en todo el mundo, incluidos individuos y redes que operan desde dentro del aparato estatal.

El Índice también ilustra las deficiencias generalizadas en los niveles globales de resistencia al crimen organizado, desde las debilidades en los sistemas de justicia penal hasta la corrupción desenfrenada y la represión violenta de la libertad de prensa y la sociedad civil.

Como instantánea de 2020, el Índice también destaca la adaptabilidad del crimen organizado a la pandemia. Frente a los bloqueos y las restricciones de viaje, los delincuentes no solo reestructuraron sus actividades comerciales habituales, sino que también aprovecharon las nuevas oportunidades que presenta la crisis sanitaria mundial. Las personas, las comunidades y las empresas que luchan por mantenerse a flote también se volvieron cada vez más vulnerables al comportamiento delictivo organizado, ya sea como víctimas o como perpetradores, aunque la mayoría de las veces debido a la ausencia de alternativas viables.

Abordar la omnipresencia y la naturaleza arraigada del crimen organizado revelado por el Índice requerirá una respuesta global coordinada, pero todavía falta. Al proporcionar un centro consolidado de datos y evidencia de referencia del fenómeno en países de todo el mundo, el Índice pretende ser un catalizador para un mayor debate sobre la delincuencia organizada transnacional. En última instancia, el Índice se esfuerza por informar a los responsables políticos y los organismos regionales para que puedan priorizar las intervenciones basadas en una evaluación multifacética de vulnerabilidades y mejorar la cooperación nacional, regional y mundial en la lucha contra el crimen organizado.

Mas info en Global Initiative against TOC + OCIndex

Institucional

Auditoria DC

Nota 1:

El Índice Mundial del Crimen Organizado es el resultado de un esfuerzo de dos años para evaluar los niveles de delincuencia y resiliencia en los 193 estados miembros dela ONU. A través de estos datos, se espera que el Índice ayude a informar una respuesta verdaderamente global a la amenaza omnipresente del crimen organizado transnacional

Nota 2: El 28 de septiembre se lanzará el Índice Global de Crimen Organizado, que involucra a más de 350 expertos en todo el mundo, incluidos los observatorios regionales, miembros la Red de Expertos GLOBAL INITIATIVE, de la cual nuestro CEO forma parte, y muchos otros profesionales independientes, académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil, para evaluar los niveles del crimen organizado en los 193 estados miembros de la ONU.

Nota 3: Nuestra División (ERMI) ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INTELLIGENCE brinda Inteligencia Organizacional para la Prevención de Fraude Organizacional a través de 8 (ocho) servicios diferenciales VER + en Prevencion de Fraude

+ Información + Eficientes

2021-09-14 00:00:00

Durante el mes de Julio se llevó a cabo a distancia el Programa de Capacitación Internacional “Stakeholder Engagement for the Implementation of the UN Convention against Transnational Organized Crime (SE4U)”. El mismo fue dictado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) centrado en Viena ( Austria) y está financiado por los Gobiernos de Australia, Japón, Noruega, Suecia y USA.

Este curso fue dirigido a organizaciones de la sociedad civil, académicos y el sector privado de los 5 continentes y con 45 alumnos seleccionados, de los cuales nuestro Senior Partner Horacio Pacheco tuvo el honor de formar parte.

La formación online tuvo como objetivo:

Equipar a las partes interesadas no gubernamentales participantes con los conocimientos sustantivos necesarios sobre las disposiciones de la UNTOC para lograr su participación significativa en el Mecanismo de revisión;

Informar a los participantes sobre la metodología, los puntos de entrada y las herramientas disponibles para participar en el proceso de revisión;

Proporcionar una plataforma para discutir acciones conjuntas para combatir el crimen organizado a nivel nacional y regional en apoyo de sus gobiernos;

Proporcionar una plataforma para un diálogo constructivo y compartir experiencias, establecer contactos, generar confianza y promover la interacción positiva entre diferentes partes interesadas no gubernamentales en general

Esta capacitación fue muy importante, tanto para Horacio como para ADC, ya que da lugar a tener acceso a las plataformas de información con la que cuenta UNODC. Por un lado, se accede un portal de gestión del conocimiento llamado SHERLOC, que contiene bases de datos de jurisprudencia, legislación, tratados, estrategias nacionales y resúmenes bibliográficos, sobre el crimen organizado y el terrorismo. Y, por otro lado, podemos acceder a WhatsOn, que es un centro de conocimiento en línea, en donde la UNODC fomenta el intercambio de información y la creación de redes entre las partes interesadas no gubernamentales. Esta plataforma ayuda a lograr acciones colaborativas para la implementación de la Convención contra la Delincuencia Organizada, donde Auditoria DC (ADC) cuenta con un perfil público oficial en ONU.

Esta posibilidad de acceso a mayor información, nos permitirá una mayor calidad y eficiencia en nuestros servicios, ayudando a prevenir la infiltración delictiva en organizaciones privadas y/o publicas. El esfuerzo de debida diligencia y lucha contra la delincuencia organizada, no deben ser vistos como una carga para las empresas, sino más bien como una oportunidad para promover la prosperidad y el crecimiento.

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Auditoria DC

Nueva Distincion Internacional ONU

2021-08-10 00:00:00

Agradecemos a NACIONES UNIDAS y su Oficina Oficina contra la Droga y el Crimen UNODC

por la distinción al Lic. Horacio Pacheco (Senior Partner de Auditoria DC)

Este honor posibilitó la habilitación formal de nuestro perfil oficial y público en la plataforma digital WhatsOn de UNODC

Además nuestros clientes podrán contar con adicionales fuentes de información de carácter internacional, mediante nuestro acceso interno a herramientas como E4J, SHERLOC, OCB OFFICE, DTA y GPTOC

Institucional

Auditoria DC

Nota:

El Programa de Capacitación Internacional “Stakeholder Engagement for the Implementation of the UN Convention against Transnational Organized Crime (SE4U)”. Es dictado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) centrado en Viena, Austria. La ONUDD es líder global en la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. El acceso está reservado a funcionarios, organizaciones internacionales y otros organismos de la ONU socios de la ONUDD. El programa está financiado por los Gobiernos de Australia, Japón, Noruega, Suecia y USA.

WhatsOn y SHERLOC ¿Cual es su utilidad?

2021-09-02 00:00:00

La UNODC cuenta con dos herramientas en línea importantes, poderosas y reveladoras para profesionales: WhatsOn y SHERLOC.

Las empresas del sector privado pueden considerar recurrir a WhatsOn y SHERLOC para prevenir la infiltración delictiva en sus organizaciones. Los esfuerzos de debida diligencia y lucha contra la delincuencia organizada no deben ser vistos como una carga para las organizaciones, sino más bien como una oportunidad para promover la prosperidad y el crecimiento.

Por un lado, WhatsOn es una plataforma en línea diseñada para reunir a las partes interesadas relevantes en la lucha contra el crimen organizado transnacional, incluidas las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y el sector privado. Es el hub de conocimientos en línea de la UNODC, plataforma donde las partes interesadas trabajan en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional.

El equipo de la sociedad civil de la UNODC fomentará y supervisará periódicamente el intercambio de información y la creación de redes a través de la plataforma de conocimientos para garantizar un espíritu de colaboración en la creación de conocimientos y apoyar la consecución de disposiciones establecidas.

Por otro lado, SHERLOC es un portal en línea que surge como iniciativa encaminada a facilitar la divulgación de información relativa a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sus tres Protocolos y el marco jurídico internacional contra el terrorismo.

Este portal acoge una base de datos de jurisprudencia ofreciendo jurisprudencia sobre corrupción, falsificación, crimen cibernético, narcotráfico, blanqueo de capitales, obstrucción de la justicia, participación en una organización criminal, piratería y crimen marítimo, tráfico ilícito de inmigrantes, tráfico de armas, tráfico de patrimonio cultural, crimen contra la fauna, flora y pesca, tráfico humano, falsificación de productos médicos y terrorismo.

SHERLOC, también cuenta con una base de datos de legislación compuesta por un depósito electrónico de legislación relevante para las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CNUDOT) y sus Protocolos, los cuales se pueden consultar por: País, Artículo de la CNUDOT, Tipo criminal y Temas trasversales.

El crimen organizado transnacional, la corrupción y el terrorismo, son un desafío global que recrudecerá durante el periodo post pandémico con posibles escaladas bélicas regionales. Las amenazas multidimensionales que plantea a las sociedades y la comunidad internacional piden respuestas nacionales, regionales e internacionales previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Es probable que la implementación de estos instrumentos, tengan éxito solo si está impulsada por el principio de responsabilidad de una amplia gama de partes interesadas, incluida la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado

Institucional

Auditoria DC

Nota 1:

Nota 2:

Nuestro Senior Partner Horacio Pacheco, es egresado de la 1er Promocion de SE4U. Programa de Capacitación Profesional Internacional a distancia de NACIONES UNIDAS oficina de la ONU Contra La Droga Y El Crimen Organizado Transnacional Y La Corrupción, División Sociedad Civil

Agradecimiento a Naciones Unidas

2021-08-31 00:00:00

Gracias Naciones Unidas por aceptar la postulación de nuestro Senior Partner, el Lic Horacio Pacheco al programa de capacitación profesional a distancia de la oficina de la ONU Contra La Droga Y El Crimen Organizado Transnacional Y La Corrupción. (UNODC)

Durante casi 1 mes, Horacio tuvo el honor de estudiar de 6 módulos magistralmente diagramados, junto a 45 compañeros de otras naciones, apreciando los valores compartidos de integridad, profesionalismo y respeto por la diversidad cultural.

El Objetivo del entrenamiento, se centró en mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, para contribuir a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas.

Pensaran quizás, que una convención es solo un papel escrito, o quizás una legalidad en un mundo signado por un sistema internacional anárquico en la práctica. Pero créanos, aun con 20 años de experiencia práctica en la prevención de riesgos empresariales, la información práctica brindada, el estímulo para el intercambio de experiencias, la creación de redes y la formación de iniciativas de colaboración que aborden la delincuencia organizada a nivel nacional, regional y mundial, han sido simplemente fantásticas y reveladoras.

E4J, SHERLOC, WhatsOn, OCB OFFICE, DTA y GPTOC son herramientas potentes también para el Sector Privado. Los esfuerzos de debida diligencia y lucha contra la delincuencia organizada no deben ser vistos como una carga para las empresas, sino más bien como una oportunidad para promover la prosperidad y el crecimiento.

Las entidades del sector privado tienen intereses en CREAR NEGOCIOS SEGUROS, en un entorno que no sea interrumpido o comprometido por organizaciones del crimen. Por lo tanto, también son invitados a la implementación exitosa de la Convención contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción, algo muy poco conocido e implementado en Argentina.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la academia, también tienen espacio en la defensa y la adopción de leyes, políticas y prácticas en conformidad con la UNTOC y sus Protocolos, incluidas revisiones periódicas sobre tendencias específicas de la delincuencia en una comunidad local, país o región.

En resumen, el crimen organizado transnacional, la corrupción y el terrorismo, son un desafío global que recrudecerá durante el periodo post pandémico con posibles escaladas bélicas regionales. Las amenazas multidimensionales que plantea a las sociedades y la comunidad internacional, necesitan de respuestas nacionales, regionales e internacionales previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Es probable que la implementación de estos instrumentos, tengan éxito solo si está impulsada por el principio de responsabilidad de una amplia gama de partes interesadas, incluida la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

Parafraseando a Albert Einstein en su carta a Sigmund Freud sobre el porqué de la guerra. Quizás resta responder la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que una minoría consiga poner al servicio de sus ambiciones, a la gran masa del pueblo que sólo obtiene sufrimiento y empobrecimiento con su accionar?

Institucional

Auditoria DC

Horacio Pacheco

Senior Director de Auditoria DC

Miembro experto de GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime)

Nota:

Distinción Internacional

2021-04-08 00:00:00

Agradecemos al National Defense University William J Perry Center for Hemisferic Defense Studies de los Estados Unidos de Norteamerica por la distinción al Lic. Gabriel Greco.

Este honor coincide con el el arribo a la argentina del jefe del Comando Sur, el almirante Craig S. Faller. Su visita es parte de un viaje regional, que tiene previsto el recorrido de la Ciudad de Buenos Aires y Ushuaia.

6to Titulo Internacional de Nuestros Profesionales Asociados

2021-03-27 00:00:00

Con mucho agrado queremos compartir la dicha de contar profesionales que dia a dia se superan en su carrera profesional

Agradecemos a la National Defense University William J Perry Center for Hemisferic Defense Studies de los Estados Unidos de Norteamerica por el 2021 Strategy and Defense Policy Course otorgado a Mr. Gabriel José Enrique Greco